河北德融舉報綠城中國涉嫌多項違法犯罪行為 綠城回應(yīng)

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(資料圖)

近日，河北德融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“河北德融”）微博發(fā)布舉報信，舉報香港上市公司綠城中國控股有限公司（以下簡稱“綠城中國”）涉嫌多項違法犯罪行為。

圖片來源：微博

河北德融在舉報信中稱，根據(jù)公司目前掌握的證據(jù)材料，綠城中國控股有限公司公然違反國家多項法律法規(guī)，長期從事職業(yè)放貸、向關(guān)聯(lián)企業(yè)非法輸送利益、偷稅漏稅、欺詐交易、背信侵害上市公司股東利益、重要信息披露與不披露等違法犯罪行為，嚴(yán)重?fù)p害國家金融秩序和稅收征收管理秩序，嚴(yán)重?fù)p害股東利益、特別是國資股東、中小股東利益，嚴(yán)重?fù)p害被欺詐合作方的民事權(quán)益。請求有關(guān)國家機(jī)關(guān)及行政管理部門依法履職，對本文所涉相關(guān)線索盡快核查、依法處理。

河北德融聲稱，綠城中國控股有限公司沒有金融放貸許可證，長期向社會不特定對象發(fā)放高息貸款謀取非法利益，且數(shù)額巨大，嚴(yán)重?fù)p害國家金融秩序。

綠城中國控股有限公司內(nèi)部設(shè)有專門的金融事業(yè)部，具有完整的架構(gòu)體系、職能部門及百余名專職工作人員，從2018年開始違法違規(guī)從事金融放貸業(yè)務(wù)。2019年最高法與最高檢、公安部、司法部聯(lián)合頒布《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，大力打擊“違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序”的職業(yè)放貸刑事犯罪，進(jìn)一步明確了職業(yè)放貸的違法性。在此情況下，綠城中國控股有限公司不僅沒有對已經(jīng)發(fā)生的違法行為進(jìn)行整改，反而頂風(fēng)而上，利用沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)作為放貸工具規(guī)避上述強(qiáng)制性法律規(guī)定，截止目前已發(fā)放貸款24筆，放款金額高達(dá)104.37億，貸款利率均高于年息15%，非法牟利數(shù)額巨大。不僅對金融秩序造成巨大沖擊，更是對國家大力打擊職業(yè)放貸相關(guān)法律政策的公然挑釁。

河北德融指出，綠城中國控股有限公司與沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司等關(guān)聯(lián)公司之間存在經(jīng)常性、持續(xù)性巨額非法利益輸送行為，嚴(yán)重?fù)p害上市公司股東利益、特別是國資股東和中小股東利益，同時涉嫌巨額偷稅漏稅違法行為。

2019年，綠城中國控股有限公司與河北德融建立了以借款為核心內(nèi)容的合作關(guān)系，從中河北德融發(fā)現(xiàn)了綠城中國控股有限公司進(jìn)行非法利益輸送的典型模式：對合作進(jìn)行磋商、決策、審批的主體均為綠城中國控股有限公司，按照雙方商定的條件，綠城中國控股有限公司可獲得年息16%的收益。但綠城中國控股有限公司在簽約時卻退居幕后，安排關(guān)聯(lián)公司沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司作為合作主體簽訂合同，出借款項由綠城中國控股有限公司無償提供，高額利息收益轉(zhuǎn)由關(guān)聯(lián)公司無償取得。之所以采取此種合作方式，除了規(guī)避國家禁止職業(yè)放貸的法律規(guī)定以外，還有兩個重要的目的：一是將本應(yīng)由上市公司獲得的商業(yè)利益以貌似合法的方式轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)企業(yè)，僅此一個合作項目即可完成數(shù)億元的非法利益輸送；二是沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司一直處于虧損狀態(tài)，將高息收益輸送給虧損企業(yè)可以實現(xiàn)偷稅漏稅的不法目的。沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司先后成立27家公司，自2018年開始與綠城中國控股有限公司以合作名義，行利益輸送之實。除沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司之外，綠城中國控股有限公司還與其他關(guān)聯(lián)公司存在類似利益輸送行為，經(jīng)年累月利益輸送數(shù)額之巨可以想象，嚴(yán)重?fù)p害了上市公司股東、特別是國資股東（綠城中國控股有限公司股東中交股份有限公司為國企）及眾多中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)刑法第一百六十九條之一、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第18條的規(guī)定，上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司利益損失達(dá)到150萬元的，即應(yīng)立案追訴。

河北德融還指出，綠城中國控股有限公司虛假宣傳其控制的綠城管理集團(tuán)建設(shè)有限公司項目代建能力，在職業(yè)放貸的同時利用強(qiáng)勢地位強(qiáng)迫合作方將項目委托管理工作交其承攬，捆綁借款方簽訂內(nèi)容顯失公平的項目代建格式合同，又因履行能力嚴(yán)重不足構(gòu)成根本違約給合作方造成巨大損失，已構(gòu)成商業(yè)欺詐。

從代建合同內(nèi)容來看，綠城中國控股有限公司提供的格式合同一方面約定由其取得項目經(jīng)營權(quán)和控制權(quán)，一方面又約定由合作方承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任，這意味著綠城中國僅享有經(jīng)營管理項目公司的權(quán)利，卻不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，明顯屬于排除對方主要權(quán)利、免除己方全部責(zé)任的欺詐性格式條款。從代建合同履行過程來看，綠城中國控股有限公司控制的代建公司履約能力明顯不足，項目合作兩年時間銷售進(jìn)度僅達(dá)到其目標(biāo)任務(wù)的5%，甚至出現(xiàn)5個月零銷售的極端情況，履行能力極其低下，構(gòu)成根本違約導(dǎo)致項目開發(fā)嚴(yán)重受阻，給合作方造成毀滅性損失。事后，綠城中國控股有限公司不僅不正視其違約事實、百般推脫不承擔(dān)違約責(zé)任，甚至惡意給項目后續(xù)正常開發(fā)制造種種障礙。上述行徑嚴(yán)重違反商事主體理應(yīng)遵循的基本誠實信用原則，更與其上市公司應(yīng)有的能力、品行遙遙相悖。

天眼查顯示，河北德融為天鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“天鴻”）子公司，公司總部坐落于唐山鳳凰新城，集房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)為一體。

對于河北德融德舉報，綠城中國于6月13日在官網(wǎng)發(fā)布嚴(yán)正聲明，綠城中國表示，天鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、唐山鴻柯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北德融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等因嚴(yán)重違約引發(fā)多起訴訟等糾紛案件，目前相關(guān)案件正處在司法程序中。河北德融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在訴訟期間，故意杜撰大量不實內(nèi)容，通過網(wǎng)絡(luò)散布虛假信息，惡意損害綠城及相關(guān)主體的商業(yè)聲譽(yù)，企圖干擾司法公正，以達(dá)到逃避法律責(zé)任的非法目的。

圖片來源：綠城官網(wǎng)

公司及相關(guān)下屬公司均依法合規(guī)經(jīng)營，完全不存在河北德融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所述之任何違法違規(guī)情形。對于河北德融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編造、傳播、散布不實信息，擾亂社會秩序的違法行為，公司將依法追究其法律責(zé)任。

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