3月2日,央行發(fā)布消息稱,以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的電信詐騙、跨境賭博等非接觸式犯罪給人民群眾切身利益造成極大損害,不少個人因騙致貧,一些家庭甚至因賭破產(chǎn)。在黨中央、國務院統(tǒng)一部署下,人民銀行組織商業(yè)銀行、支付機構(gòu)堅決推進反詐打賭“資金鏈”環(huán)節(jié)治理,協(xié)助公安機關切斷犯罪分子資金轉(zhuǎn)移通道,守護老百姓“錢袋子”。2021年,月均涉案單位銀行賬戶數(shù)量降幅92%;涉案個人銀行卡戶均涉案金額下降21.7%。
一是金融業(yè)反詐打賭治理體系基本形成。按照“誰的賬戶誰負責”“誰的商戶誰負責”原則,商業(yè)銀行、支付機構(gòu)主動作為,嚴格履行風險防控主體責任,及時攔截涉詐涉賭資金。2021年累計向公安部門移送可疑賬戶線索430萬戶,推送資金預警信息242.8萬條,成功避免145.5萬群眾受騙。
二是協(xié)助公安機關快速鎖定可疑人員。針對 “卡頭”“卡販”到銀行網(wǎng)點組織開卡、販卡甚至惡意滋事問題,會同公安機關建立迅速預警、快速出警聯(lián)動機制,穩(wěn)妥處置異常開戶行為,讓不法之徒“自投羅網(wǎng)”。2021年銀行網(wǎng)點累計協(xié)助公安機關發(fā)現(xiàn)可疑涉詐開戶人員線索8872個。
三是最大限度為人民群眾追贓挽損。組織建設電信網(wǎng)絡詐騙資金查控平臺,實現(xiàn)全國公安機關快速查詢、止付、凍結(jié)涉案資金,平臺接入銀行機構(gòu)4264家、支付機構(gòu)121家,2021年協(xié)助公安機關緊急攔截涉案資金3265億元。商業(yè)銀行、支付機構(gòu)與各地反詐中心協(xié)同作戰(zhàn),快速響應資金查控需求并協(xié)助處理緊急詐騙事件。
四是打破信息“孤島”。會同工信部、市場監(jiān)管總局、稅務總局建設運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),為商業(yè)銀行核驗企業(yè)相關人員信息提供權威渠道,強化企業(yè)銀行賬戶風險防控,累計核驗1.1億筆。對公安機關認定的5.2萬非法買賣賬戶單位和個人實施5年內(nèi)不得新開戶等懲戒措施,對詐騙分子及買賣銀行卡人員形成有力震懾。(記者 劉四紅)
關鍵詞: 實現(xiàn)全國 公安機關 快速查詢 資金預警
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