電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益,影響經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展,人民群眾深惡痛絕。連日來,隨著電影《孤注一擲》的熱映,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪又一次引發(fā)全社會關(guān)注。打防結(jié)合,預(yù)防為先。實(shí)踐證明,通過群防群治著力構(gòu)建全民防詐反騙新格局,有利于最大限度預(yù)防和減少案件發(fā)生。為此,編輯部精心挑選了江蘇、上海、山東檢察機(jī)關(guān)辦理的三起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,梳理此類案件中犯罪分子誘騙當(dāng)事人上當(dāng)?shù)娜齻€關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),幫讀者——

擦亮雙眼,把電詐套路看清楚

套路:“大師”指導(dǎo)高額收益

(資料圖片僅供參考)

“小宇”詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺上尋找合適的“客戶”,并添加其微信,“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。

炒股“大師”的連環(huán)局

2020年底,居住在江蘇省太倉市的王先生報案稱,自己在外匯交易平臺“MetaTrader 4”(下稱“MT4”)上投資的1200余萬元無法提現(xiàn)。經(jīng)過深入調(diào)查,一個分工明確、人員眾多的境外詐騙犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

經(jīng)江蘇省太倉市檢察院提起公訴,法院以詐騙罪依法判處朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日,該院以涉嫌詐騙罪對幫助該詐騙犯罪集團(tuán)“洗錢”的林某提起公訴,目前該案尚在法院審理階段。

王先生是一家制造公司的負(fù)責(zé)人,平日里喜歡炒股。2020年9月的一天,他在某社交平臺的一個炒股推薦視頻下面留了言,沒多久一個叫“楊紅”的女人關(guān)注了他的抖音賬號,并私信與他聊天。

2020年10月,“楊紅”告訴王先生自己遇到了一個投資大師,她可以將其拉到大師建立的內(nèi)部交流群里,每周一至周五群里會發(fā)送直播平臺鏈接,大師會直播講授炒股操作方法、近期行情分析,還會分享推薦股票。王先生當(dāng)即便同意了,進(jìn)群后,100人的群里有不少股民在聊天,一個微信名為“電器批發(fā)有限公司”的股民在群中派發(fā)大額紅包,稱“跟著李老師又賺錢了”。

李老師就是“楊紅”口中的投資大師。聽了幾次直播課后,王先生按照李老師的推薦買的幾只股票都漲了,對李老師也越來越信服,還添加了李老師的微信,常常私下向李老師請教投資問題。

直播了一周后,李老師告訴學(xué)員們:“股票現(xiàn)在不好做,我最近在‘MT4’平臺上炒黃金,黃金對接國際市場,從公平公正、國際化的角度來講,應(yīng)該投資黃金。大家有興趣可以試試。”

此后的一段時間,投資群里常常有學(xué)員發(fā)送炒黃金的高額收益截圖,王先生也心動了。他在網(wǎng)上查了下,“MT4”平臺是外匯市場常用的交易軟件,便放下了警惕,根據(jù)李老師發(fā)送的鏈接在手機(jī)上下載了“MT4”App,聯(lián)系平臺客服進(jìn)行了注冊登記、開戶和充值。

剛開始王先生只充值了30萬元左右,但在李老師的保證和推薦下,他不僅將自己的股票全部取出,甚至還和親朋好友借了巨款,在短短18天內(nèi)累計向平臺充值了1262萬余元。2020年底,王先生發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的錢無法提現(xiàn),才意識到自己被騙了。

經(jīng)查,詐騙王先生的是一個剛成立不久的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年7月,朱某與“校長”“海哥”(均在逃)共同出資,買下了緬甸老街的某個園區(qū),雇用境外武裝勢力提供保護(hù),并通過投資“招募”詐騙項目,為其提供場地和啟動資金。

據(jù)了解,該詐騙犯罪集團(tuán)采取“公司化”運(yùn)營模式,組織架構(gòu)清晰,層級分工明確。朱某等出資人作為老板不用參與具體詐騙,但會從詐騙所得總額中抽取提成。每個詐騙團(tuán)伙都有具體的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人下面設(shè)有多名小組長,小組長又管理著多名組員。除了負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的人員,還有專人負(fù)責(zé)紀(jì)律管理、后勤、養(yǎng)卡、財務(wù)、洗錢等。

詐騙王先生的便是該集團(tuán)招募的“小宇”詐騙團(tuán)伙。“小宇”詐騙團(tuán)伙專門負(fù)責(zé)實(shí)施“MT4”炒黃金詐騙項目,內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺上尋找合適的“客戶”,并添加其微信,“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。“開發(fā)組”負(fù)責(zé)將客戶誘導(dǎo)至講師的直播間內(nèi)觀看直播,并在微信群里大力吹捧講師,王先生所在的微信群中除了自己,其他均為詐騙分子操控的微信賬號。“老師組”負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行洗腦,將客戶騙至“小宇”租賃的山寨“MT4”平臺內(nèi)開戶、充值。因?yàn)樯秸浖c正規(guī)App非常相似,因此被害人都對該軟件的正規(guī)性深信不疑,直至無法提現(xiàn)后才會發(fā)現(xiàn)不對。

除了“小宇”詐騙團(tuán)伙實(shí)施的炒黃金詐騙項目外,該集團(tuán)還招募了其他團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)購?fù)丝钤p騙、股票配資詐騙等項目。每個團(tuán)伙每周還會召開組長會議,討論詐騙過程中遇到的問題,研究詐騙的節(jié)奏、策劃等內(nèi)容,還會研讀股評文章等。此外,該集團(tuán)還有專人擔(dān)任總策劃,將開會時提出的詐騙方法、策略,匯總做成文案發(fā)給組員,確保實(shí)施詐騙時做到統(tǒng)一。

2021年2月19日,公安機(jī)關(guān)在貴州將朱某抓獲歸案。年輕的朱某穿著靚麗,很難想象竟是境外電信詐騙集團(tuán)的頭目之一。2022年7月6日,幫助該詐騙犯罪集團(tuán)介紹項目以及“洗錢”的林某也被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

據(jù)悉,2021年2月至2022年7月,公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將20名涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓獲歸案,其中包含“小宇”詐騙團(tuán)伙中的總策劃、小組長以及助講講師。

辦案過程中,為了確保準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙集團(tuán)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、層級分工和詐騙數(shù)額等關(guān)鍵問題,太倉市檢察院在偵查階段受邀介入后,先后參與公安機(jī)關(guān)專案組討論10次,發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱及檢察意見100余條,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化證據(jù)意識,結(jié)合聊天轉(zhuǎn)賬記錄、后臺數(shù)據(jù)等電子證據(jù)排查全國關(guān)聯(lián)案件,查清涉及掩飾、隱瞞犯罪所得等關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí),確保實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊,最終查證電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)56起,詐騙金額2600余萬元。另查實(shí)偷越國(邊)境犯罪6起,掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2起,盜竊犯罪1起,相關(guān)人員均被法院判處刑罰。

套路:建群引流 境外操盤

“我記得曾經(jīng)騙過一個男大學(xué)生,假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛關(guān)系,利用他的輕信,很短時間我就騙了6萬余元,后來覺得他無利可圖了,就把他拉黑了。”

“穩(wěn)賺不賠”后面的陷阱

與前夫一起偷渡出國,加入當(dāng)?shù)氐脑p騙團(tuán)伙,他們通過網(wǎng)絡(luò)聊天交友,誘騙被害人參與網(wǎng)絡(luò)虛假賭博、投資,并實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。近日,上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪對吳某、陳某提起公訴。

2020年11月1日,小貝來到上海市公安局青浦分局報案稱遭遇了詐騙。

原來,10天前,在家刷手機(jī)的小貝被偶然結(jié)識的網(wǎng)友誘導(dǎo)下載了“江合資本”App,該App中可充值人民幣兌換比特幣,隨后投資。在被拉入“投資指導(dǎo)群”后,群內(nèi)多名網(wǎng)友告訴小貝“在這個軟件上可以賺大錢”。沒經(jīng)住誘惑的小貝開始向軟件中投錢。

起初的幾天,投資效益良好,小貝便不斷充值,累計至十幾萬元。沒想到,小貝的投資很快開始虧損,心急的他聽信了群內(nèi)“專家”的意見加碼,直至陸續(xù)充值了105萬元。當(dāng)小貝想要將剩下的余額提現(xiàn)時,才發(fā)現(xiàn)平臺無法成功操作。小貝意識到被騙了。

根據(jù)線索,2020年12月25日,公安機(jī)關(guān)在福建等多個省份抓獲涉案人員楊某等人(另案處理),并鎖定了一個在柬埔寨的詐騙團(tuán)伙及其境內(nèi)外負(fù)責(zé)運(yùn)輸詐騙團(tuán)伙成員的“蛇頭”渠道。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查,公安機(jī)關(guān)通過開展線索查證及目標(biāo)鎖定,于今年3月6日至3月13日,在福建、河南、湖南、黑龍江等地一舉抓獲“蛇頭”及詐騙團(tuán)伙成員十余人(均另案處理)。6月7日,該案被移送至青浦區(qū)檢察院審查起訴。

該案中的吳某及其前夫陳某這對搭檔引起了檢察機(jī)關(guān)的注意。經(jīng)查,年近40的吳某曾在柬埔寨創(chuàng)建“萍姐”組,一度成為該犯罪團(tuán)伙的“小頭目”,她的“萍姐”組與另外兩名犯罪同伙(已被判刑)的“歡喜”組、“二十”組并列“江合資本”三大組,手下有十余名“豬仔”,詐騙被害人不計其數(shù)。

“我沒什么文化,不懂法律,初中畢業(yè)就在餐廳做服務(wù)員,還賣過酒、擺過地攤。認(rèn)識陳某后結(jié)婚,生了兩個兒子,現(xiàn)在分別在讀高中及技校班。”說起兒子,吳某臉上露出母親的溫柔,“2020年的時候,我和陳某離婚,認(rèn)識了開KTV的‘德哥’,‘德哥’說他的老板‘強(qiáng)哥’在柬埔寨開了更大的KTV,看中了我的推銷能力,想讓我去推銷酒水,我就決定去了。但陳某不放心我,要和我一起過去。”

在檢察官問其偷渡路線時,吳某說:“我們先到‘德哥’指定的汽車站,會有安排好的車子來接我們,走的都是無人小路。走到一座荒山腳下后,他們讓我們徒步上山,每走一段路就會換一個人來帶路,寸步不離,防止我們走掉。接連換了幾個帶路人后又有車來接,換了好幾種交通方式才到達(dá)目的地。”在柬埔寨從事犯罪活動期間,吳某、陳某由于已擔(dān)任一定“領(lǐng)導(dǎo)”崗位,獲得往返國內(nèi)的機(jī)會。為防止犯罪行為被發(fā)現(xiàn),吳某二人多次自主偷渡。

剛開始,吳某對自己在境外的犯罪行為予以否認(rèn):“我當(dāng)時去柬埔寨只是去推銷酒水。”在檢察官出示諸多銀行流水及出入境往返時間等證據(jù)后,吳某最終坦白,交代了犯罪事實(shí)。

原來吳某和陳某起初在柬埔寨確實(shí)是從事銷售行業(yè),但沒過多久便被“強(qiáng)哥”的犯罪團(tuán)伙吸引。“強(qiáng)哥”團(tuán)伙下分三個小組,吳某和陳某很快成為其中一組的組長,把該組命名為“萍姐”組。在組長之下設(shè)有多名“豬仔”組員,負(fù)責(zé)在各類聊天軟件使用賬號聊天引流,騙取對方信任后,根據(jù)對方偏好發(fā)送賭博網(wǎng)站下載鏈接或“教授”投資理財“技巧”,在被害人被吸引下載軟件后,便將其拉至QQ群或微信群內(nèi)。實(shí)際上,群中除被害人外其余大多是犯罪團(tuán)伙成員,眾人烘托氣氛,帶動被害人不斷加碼,借機(jī)獲利。

如何做到穩(wěn)賺不賠呢?吳某供述:“因?yàn)樵p騙平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)都是后臺操控的,客戶看到的數(shù)據(jù)都是假象,我們通過修改數(shù)據(jù)讓客戶以為贏錢了賺錢了,其實(shí)客戶最終盈利的錢都是無法提現(xiàn)的。”

“我記得曾經(jīng)騙過一個男大學(xué)生,假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛關(guān)系,利用他的輕信,很短時間我就騙了6萬余元,后來覺得他無利可圖了,就把他拉黑了。”吳某說。

這樣的案例比比皆是。吳某和陳某負(fù)責(zé)從“強(qiáng)哥”處獲取賬號并分發(fā)、團(tuán)伙成員看管、工作分配等。雖然許多“豬仔”是為利所誘自愿來到柬埔寨從事犯罪活動,但也有部分是經(jīng)人哄騙,到了柬埔寨后才發(fā)現(xiàn)是搞詐騙活動的。

“在境外的生活環(huán)境要比想象的惡劣許多,衣食住行都不如國內(nèi)方便,哪怕已經(jīng)升為組長,賺了不少錢,還是不敢正大光明地花,更不可能時常和家人、孩子溝通。”在訊問過程中,檢察官察覺到吳某、陳某對自身行為感到后悔,遂以此為契機(jī)對他們進(jìn)行感化,并結(jié)合釋法說理,告知其自愿如實(shí)供述罪行可以依法從寬處理。最終,吳某、陳某選擇認(rèn)罪認(rèn)罰,并自愿退賠部分違法所得。該院于7月17日依法對二人提起公訴。

套路:美色誘惑在前 敲詐勒索在后

該惡勢力犯罪集團(tuán)利用信息網(wǎng)絡(luò),引誘他人裸聊,繼而以揭發(fā)他人隱私為要挾,多次實(shí)施敲詐勒索的犯罪行為。

都是“裸聊”惹的禍

男子裸聊后被敲詐勒索,因經(jīng)濟(jì)困頓無力付款,被迫幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款、發(fā)展下線,在電競酒店內(nèi)組織管理他人共同從事裸聊敲詐活動,后竟成為惡勢力犯罪集團(tuán)的重要成員。經(jīng)山東省威海市文登區(qū)檢察院提起公訴,8月23日,法院以敲詐勒索罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處包括吉某在內(nèi)的14名被告人有期徒刑八年至有期徒刑六個月,緩刑一年不等刑罰,各并處35萬元至4000元不等罰金。

2021年7月的一天晚上,一個頭像是性感美女的陌生人在某社交平臺不斷向吉某發(fā)送消息,語言極具挑逗性。耐不住寂寞的吉某按照對方的指引一步步安裝鏈接,不僅觀看了對方的裸體視頻,還應(yīng)邀與對方視頻裸聊。裸聊結(jié)束三分鐘后,對方通過QQ向吉某發(fā)送了他的裸聊視頻,向其索要錢財,否則就向吉某手機(jī)中的所有聯(lián)系人發(fā)送他的裸聊視頻。

吉某本就是個無業(yè)青年,靠貸款度日,拿不出一分錢。對方見狀,便要求吉某提供自己的銀行卡幫助老板洗錢,如釋重負(fù)的吉某連連答應(yīng)。

隨后,吉某被要求下載“飛機(jī)”聊天軟件,并被拖進(jìn)好幾個飛機(jī)群,群內(nèi)的負(fù)責(zé)人有“渣渣軒”“老baby”等,群成員都有不同分工,有的負(fù)責(zé)和被害人聊天,有的負(fù)責(zé)發(fā)送裸聊敲詐短信,有的負(fù)責(zé)購買QQ號,有的負(fù)責(zé)收款、轉(zhuǎn)款,吉某負(fù)責(zé)的就是最后一項工作。他將自己的支付寶、銀行卡等賬號提供給負(fù)責(zé)人,在負(fù)責(zé)人指定的時間接收被害人的款項,在手機(jī)上操作通過與銀行卡相關(guān)聯(lián)的支付寶轉(zhuǎn)入余額寶賬戶內(nèi),再轉(zhuǎn)入指定的其他收款賬戶。

因吉某工作積極,“績效”顯著,“渣渣軒”主動提出按照流水金額給他5%的提成,平均每天有2000元左右的收益。于是,財迷心竅的吉某不但提供自己的多個賬號,還積極發(fā)展老鄉(xiāng)張某、唐某做下線,分給他們3%的提成。張某、唐某雖然明知吉某在幫助敲詐團(tuán)伙洗錢,但為了經(jīng)濟(jì)利益仍然追隨其后,并積極發(fā)展各自的下線。

在發(fā)展下線的過程中,吉某看準(zhǔn)了在校學(xué)生開銷較大、貪玩、法治意識淡薄等特點(diǎn),建議張某、唐某發(fā)展在職業(yè)學(xué)校就讀的學(xué)生、老鄉(xiāng)為下線。為便于集中管理,防止“黑吃黑”,并督促下線將到賬的錢款“零縫隙”轉(zhuǎn)移,每次工作期間,吉某都會在電競酒店開房,將所有下線集中在房間內(nèi),張某、唐某負(fù)責(zé)在房間門口把守,下線按照指令完成洗錢任務(wù),按照流水金額的1%給予提成,空閑時間還可免費(fèi)玩游戲。

很快,20多名學(xué)生就被發(fā)展為下線。吉某團(tuán)伙為裸聊敲詐集團(tuán)提供幫助的方式包括洗錢、提供電話卡、接收被害人被迫購買的物品等,逐漸形成以“老baby”“渣渣軒”等為首要分子,吉某、張某、唐某為重要成員,其他人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該惡勢力犯罪集團(tuán)利用信息網(wǎng)絡(luò),引誘他人裸聊,繼而以揭發(fā)他人隱私為要挾,多次實(shí)施敲詐勒索的犯罪行為。2021年8月以來,該惡勢力犯罪集團(tuán)共作案51起,敲詐勒索被害人的錢款共計360余萬元,被害人遍布全國16個省市,大部分被害人賬戶內(nèi)的余額被敲詐得一干二凈,又被強(qiáng)迫進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款轉(zhuǎn)賬給裸聊敲詐集團(tuán),在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會造成惡劣的影響。

案件初查期間,關(guān)于該案能否定性為惡勢力犯罪集團(tuán),公安機(jī)關(guān)主動邀請文登區(qū)檢察院提前介入。檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步取證,且要把取證重點(diǎn)集中圍繞在惡勢力犯罪集團(tuán)的危害性特征方面,并派員隨同辦案組奔赴江蘇、安徽等多省協(xié)同辦案引導(dǎo)偵查。經(jīng)大量偵查工作,犯罪嫌疑人由最初的3名增加至14名,被害人由最初的18人增加至51人。2022年12月9日,文登區(qū)檢察院依法將該案提起公訴。

此外,在提前介入、案件捕訴階段,文登區(qū)檢察院堅持“從快不降低標(biāo)準(zhǔn),從寬不放縱犯罪”原則,全程貫徹認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,穩(wěn)妥有序安排遠(yuǎn)程提審、律師會見、詢問證人、社區(qū)調(diào)查等工作,精準(zhǔn)開展釋法說理。

最終,14名犯罪嫌疑人在審查起訴和法庭審理階段全部認(rèn)罪認(rèn)罰。法院經(jīng)審理,認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和數(shù)額,采納量刑建議,遂作出上述判決。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙